Националната агенция по приходите започна да рови в списъка с 64 фирми и организации, свързани със санкционираните по закона „Магнитски“ Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков. Това е начало на търсене на невнесените данъци и такси, както и нерегламентирано харчене на пари от тези фирми.
Списъкът е идентичен с този на огласените от САЩ компании, на които американската страна също наложи рестрикции заради връзката им с тримата санкционирани българи.
Финансовият министър Асен Василев заяви тази вечер пред БНТ, че всичко ще бъде публично и че списъци със свързаните лица ще бъдат публикувани на сайта на НАП и на сайта на Министерството на финансите.
Той увери, че ако в правителството се появят хора, свързани с Божков и Пеевски, те ще бъдат поставени в тези списъци на свързани лица и съответно трябва да бъдат отстранени от заеманите длъжности.
По-рано беше съобщено, че кабинетът създава работна група в отговор на наложените от САЩ санкции.
Целта на предприетите от правителството действия е да се сведат до минимум рисковете за страната при последващо замразяване от страна на САЩ на активи в банки на бюджетни организации, държавни дружества и предприятия, блокиране на международни преводи, изключване и недопускане до участие в международни бизнес сделки, ограничаване на възможностите за търговия и други.
Списъкът на свързаните лица ще включва:
а) всички физически лица и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на американското финансово министерство (OFAC);
б) всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица от точка „а“, включени към момента и за последните 5 години.
в) всички физически лица и юридически лица, които бъдат установени от ДАНС и НАП в хода на прилаганите постоянни мерки за идентифициране на степента на свързаност на лица с тези, които са посочени в списъка.
Припомняме, на 2 юни 2021 г. САЩ чрез службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ, наложи санкции на Божков, Пеевски и Желязков, заради тяхната значителна роля в корупцията в България, както и за техните мрежи, обхващащи 64 организации.
Малко след това от Държавния департамент на САЩ обявиха и петима българи като лица с наложени санкции във връзка с участието им в сериозна корупция. Това са Александър Манолев, Петър Харалампиев, Красимир Томов и Делян Пеевски, както и Илко Желязков.
