Липсващите 60 милиона лева, които са били отпуснати за строежа на АМ „Хемус“ накрая стигат до един обикновен човек. Това твърди на зам.-шефът на ГДБОП Любомир Николов.
„Нашето разследване стигна до фирми фантоми, които са изтеглили тези суми пари в деня или на следващия ден след постъпването им. Всички тези пари се обединяват в едно лице, което също сме установили“, каза Николов пред бТВ.
По думите му става въпрос за човек, който няма политическа кариера и не е свързан с нито една политическа партия, и няма никаква строителна дейност.
„Случайно лице, на което е поставена задача да усвои тези средства и да пренесе парите“
Николов посочи още, че „обикновеният човек“ на върха на „пирамидата“ не е бил задържан до момента.
„Банката е установена по категоричен начин, но за момента ще запазим в тайна коя е тя“, каза Николов.
По думите му е разговаряно със служители на банката, които са извършили физически конкретните операции по теглене на големите суми пари.
„При тях са дошли лица, които са поискали да изтеглят тези суми в кеш. Имало е и лица, които са отишли без предупреждение“, каза Николов. При подобно теглене на толкова големи суми пари се заплаща такса към банката от порядъка на 20-30 хиляди лева.
„Не са заплатили тези такси и са изтеглили парите“, уточни Николов.
Хората, които са теглили големите суми пари са били задържани, разпитани – включително и пред съдия, и освободени.
Предстои тепърва да се установи къде физически се намират тези пари.
Николов категорично отрече, цитиран от Фрог нюз, че разкритията са свързани с предстоящите парламентарни избори. „Ние наблюдавахме замесените лица в продължение на месец, месец и половина. Установихме офиси и домашни адреси, където биха могли да бъдат открити или укрити важни документи, които имат отношение към престъпната дейност. В един момент, може би породено от действията на службата и някои медийни изяви, тези лица предприеха действия по укриване или унищожаване на тези документи“, каза Николов.
От думите му става ясно, че унищожението на документите е спряно навреме.
