След оповестената акция в офисите на фирмата за международна търговия с криптовалута Nexo са привлечени като обвиняеми четирима български граждани с повдигнато обвинение, за това, че от начало на 2018 г. до 2023 г. на територията на България, Англия, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови са участвали в организирана престъпна група. На всички обвиняеми е наложена забрана за напускане пределите на България.
Това стана ясно на пресконференция на главния прокурор Иван Гешев, говорителят на главния прокурор Сийка Милева и на директора на Националната следствена служба Борислав Сарафов във връзка с вчерашната оповестена акция за криптовалути.
Двама души са обявени за издирване. По данните от граничния контрол излиза, че са в България, но къде ще бъдат заловени, предстои да стане ясно.
Разследването е възложено на екип от следователи, прокурори от СГП и на специалисти от дирекцията „Финансова сигурност“ на ДАНС. По делото са претърсени 15 обекта, офиси и жилищни домове. Разпитани са над 20 свидетели, като и в момента се провеждат разпити, а някои от тях са анонимни. Свидетелските показания и доказателствата ще спомогнат за изясняване на цялостната картина такава, каквато е. Приобщени са магнитни носители – компютри, пари и криптоактиви и може би ще се установи стойността на някои от тях.
Говорителят на главния прокурор Сийка Милева заяви, че са назначени данъчни ревизии. Има данни, че обвиняемите са разполагали с големи финансови възможности с имоти в Дубай, Бахамите, Карибските острови, а някои от тях притежават и яхти. При претърсване на един от домовете били намерени 35 картини на скъпи художници (Салвадор Дали, Пикасо и Анри Матис) и освен това ще бъде назначена съдебно-оценителна експертиза, ще бъде назначено и по делото международен-финансово технологичен отдел на Nexo, като ще се потърси подкрепа от международните партньори на България.
На пресконференцията не стана ясно дали действащи депутати са използвали международната търговия с криптовалута Nexo.
При разследването на трансакциите на Nexo са установени някои смущаващи неща: извършвани са трансакции към лице, уличено за терористична дейност на палестинска терористична групировка, установени са трансакции към най-различни криптоборси на адреси, получавани откупи за изнудване, инвестиционни измами и др. Разследват се голям брой трансакции, голям брой криптоадреси на различна лица и различни борси. Има и опити за манипулиране на базари на съответни криптовалути, обясни Цветослав Василев, ръководител на отдел „Киберпрестъпления“ от НСлС.
