„Постигнатото споразумение между Nexo Capital Inc., регистрирана през 2018 год. на Каймановите острови и компетентните регулаторни органи на САЩ е показателно за това, че разследваните от нас лица признават вината си пред регулаторните органи, а именно, че са предлагали финансови и банкови услуги без разрешение, заобикаляйки и нарушавайки правилата за защита на инвеститорите“. Това […]
Още
Коста Кънчев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Траян Николов, Nexo Компанията Nexo се е съгласила да плати 45 милиона долара на американските регулаторни органи и ще прекрати нерегистрираното предлагане на крипто продукти. Това съобщи Комисията за ценни книжа и борси на Съединените щати, която обвини Nexo, че е нарушила правилата, предлагайки продукт за крипто кредитиране. […]
Още
Още към онзи момент на двете срещи в МФ разбрах, че без да са информирани тогава коалиционните партньори, се водят разговори за това как може да се използва системата на БОРИКА за внедряване в нея на т.нар. дигитални портфейли и към системата да бъдат добавени небанкови финансови институции, издатели на дебитни и кредитни карти, които от […]
Още
След оповестената акция в офисите на фирмата за международна търговия с криптовалута Nexo са привлечени като обвиняеми четирима български граждани с повдигнато обвинение, за това, че от начало на 2018 г. до 2023 г. на територията на България, Англия, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови са участвали в организирана престъпна група. На всички обвиняеми е наложена […]
Още
Започнаха да излизат наяве топлите връзки между криптофирмата Nexo и „Демократична България“. От публичните списъци с дарители на ПП „Движение Да България“ за 2021 година става ясно, че служители на Nexo са отчитали тлъсти пачки на водената от Христо Иванов партия. Веднага прави впечатление, че парите са давани от служители на ниски нива в криптобанката, […]
Още